AML Policy - STS Casino

1. Zakres obowiązywania

Niniejsza Polityka Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy („Polityka AML”) dotyczy wszystkich usług i działań prowadzonych przez STS casino („my”, „nas” lub „Spółka”) na stronie internetowej stscasinopl.com, w tym rejestracji kont, udziału w grach, transakcji finansowych oraz innej interakcji z użytkownikami.

Polityka została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (UE) 2016/679 („RODO”), Dyrektywą AMLD Unii Europejskiej, ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2. Cele polityki

Zapobieganie wykorzystaniu platformy do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami organów nadzoru.
Ochrona wizerunku oraz integralności działalności spółki.

3. Procedury KYC

Wszyscy klienci przechodzą weryfikację „Znaj swojego klienta” (KYC) podczas rejestracji i/lub po przekroczeniu określonych progów transakcyjnych. Obejmuje to:

Potwierdzenie tożsamości: ważny paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy.
Potwierdzenie adresu: rachunek za media, wyciąg bankowy (nie starszy niż 3 miesiące).
Weryfikację pochodzenia środków i majątku – w razie potrzeby.

4. Monitorowanie transakcji

Wszystkie transakcje są stale analizowane za pomocą zautomatyzowanych systemów wykrywania podejrzanych aktywności, takich jak:

Nietypowo duże lub częste wpłaty/wypłaty.
Depozyty i wypłaty bez udziału w grach.
Korzystanie z wielu kont przez tę samą osobę.

5. Raportowanie podejrzanych działań

Każda podejrzana aktywność jest niezwłocznie rejestrowana, a w razie potrzeby zgłaszana do właściwych organów (np. Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub KNF).

6. Szkolenia personelu

Wszyscy pracownicy zaangażowani w kontakt z klientami lub obsługę finansową przechodzą regularne szkolenia z zakresu AML/KYC. Aktualizacja wiedzy odbywa się co najmniej raz w roku.

7. Przechowywanie dokumentacji

Wszystkie dane KYC oraz zapisy transakcji są przechowywane przez co najmniej 5 lat od momentu zakończenia relacji z klientem, zgodnie z polskim i unijnym prawem.

8. Weryfikacja list sankcyjnych

Przed aktywacją konta oraz przy znaczących transakcjach przeprowadzana jest weryfikacja klienta względem międzynarodowych i krajowych list sankcyjnych (m.in. listy UE, ONZ oraz OFAC).

9. Ocena ryzyka

Spółka regularnie przeprowadza ocenę ryzyka AML/CTF, uwzględniając geografię klientów, rodzaje oferowanych produktów, wolumen transakcji oraz inne czynniki. Środki kontroli są dostosowywane do poziomu ryzyka.

10. Oficer ds. AML

W stołecznym przedsiębiorstwie powołano upoważnionego Oficera ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, odpowiedzialnego za wdrażanie, monitorowanie i aktualizację niniejszej Polityki.

11. Aktualizacja polityki

Niniejsza Polityka jest przeglądana co najmniej raz w roku lub w przypadku zmian w przepisach prawa i wymogach regulatorów.

12. Dane kontaktowe

Nazwa: STS casino
Strona internetowa: stscasinopl.com
Email: [email protected]
Adres: Wschowska 8, 01-239 Warszawa, Polska

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.